Las investigaciones para esclarecer si el grupo Knights Consortium cometió un esquema Ponzi masivo en la ciudad bonaerense dan sus primeros pasos. Qué declaró el abogado que representa a supuestos damnificados
Actualidad09 de octubre de 2024
Carlos Lucero
Las investigaciones de la Justicia para determinar si se cometió un esquema Ponzi masivo en la ciudad bonaerense de San Pedro dan sus primeros pasos. El esquema RainbowEX, impulsado por el misterioso grupo Knights Consortium, es analizado en la Justicia de instrucción y en la federal, en este caso, con un expediente a cargo del fiscal Matías Di Lello comenzó su expediente de oficio ayer martes, todavía sin recibir denuncias de posibles damnificados, ante la ola de publicaciones que reflejan el temor de los inversores sampedrinos de ser estafados, en medio de un anuncio de cesación de pagos, la primera señal en esquemas Ponzi de que algo, básicamente, no anda bien. Como fiscal federal, Di Lello intenta determinar un posible delito de intermediación financiera no autorizada, así como un lavado de activos.
Para la primera hipótesis, envió un oficio a la Comisión Nacional de Valores para saber si RainbowEX se encuentra registrada en el país. La respuesta, que llegó esta mañana, fue evidente:
“A la fecha del presente, “RainbowEX”; “Rainbow Exchange” y/o “Knight Consortium” no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -Personas Jurídicas- y tampoco han presentado una solicitud de inscripción en el mismo, en los términos de lo dispuesto por la Resolución General CNV N° 994/24″, señala el reporte de la CNV, según marcó el sitio web de la Procuración.
Mientras tanto, la causa sigue: Di Lello dio intervención a la UFECI y a la División Antifraude de la Policía Federal para que profundicen las tareas.-
En el fuero de instrucción, la fiscal María Viviani también intenta dilucidar el caso, todavía sin denunciantes. Ayer por la tarde, declaró el abogado Adolfo Suárez Erdaire quien, según sus propias declaraciones en los medios, había sido contratado por supuestos damnificados. Sin embargo, a la hora de hablar en la Justicia no aportó nada sobre sus clientes.
Según pudo reconstruir Infobae, el letrado dijo que tomó conocimiento de la “moneda china” por clientes que lo contactaron. Sin embargo, aclaró que esos clientes no son damnificados. También dio detalles de cómo funcionaba el esquema y aseguró que conoce a personas afectadas aunque se negó a dar los nombres de esas personas.
Detrás de Rainbowex se encuentra Knight Consortium, una fundación que se presenta como un grupo de accionistas que opera en el mercado de valores y que atrae a inversores minoristas de diferentes partes del mundo. Sin embargo, las investigaciones preliminares indican que la firma no está registrada ni tiene ningún aval legal en Argentina. Esto ha generado dudas sobre la legitimidad del negocio, especialmente luego de un evento realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde, según se reveló posteriormente, algunos de los directivos que participaron eran actores contratados.
Uno de estos actores, el polaco Maurycy Lyczko, confirmó que fue contratado por una persona asiática para hacerse pasar por uno de los directivos de la compañía. Según sus declaraciones, le pagaron 1.500 dólares para participar del evento, donde se entregaron premios a los inversores más destacados. Este tipo de tácticas, junto con la falta de registro oficial, han acrecentado las sospechas de que Rainbowex y Knight Consortium operan fuera del marco legal y podrían estar llevando a cabo una actividad ilícita.
El conflicto en la empresa Lácteos Verónica se agrava. La firma inició un proceso preventivo de crisis, por el cual propone reducir su personal en un 30% y dar de baja el convenio colectivo de trabajo, lo que implicaría unos 200 despidos y una reducción salarial para quienes sigan en la empresa.
Lo manifestó el director del Centro Científico Tecnológico Santa Fe, Rubén Spies. No se cubren las becas doctorales y crecen las renuncias.
La provincia tendrá una presencia histórica en la tradicional feria agroindustrial con un stand de 449 m², empresas de distintos rubros, cocina en vivo, espectáculos culturales y participación destacada en el Salón Agtech. El Gobierno santafesino busca consolidar un modelo de desarrollo federal, con innovación y agregado de valor.
Tras el femicidio ocurrido en Villa Guillermina, donde la víctima, Analía Danila Ovando de 25 años, fue encontrada muerta en un bar ubicado en calle Rivadavia de esa localidad, los vecinos se congregaron multitudinariamente en la noche del jueves 17 a partir de la hora 20:00 en la plaza central de la comuna.
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En declaraciones a Radio Belgrano, la Intendente de Ceres Alejandra Dupouy dijo que insistió mucho ante la Ministra de Salud Silvia Ciancio para que la investigación sea clara, para saber efectivamente lo que pasó. Agregó que el hospital debe dar respuestas, porque se entiende que debe trabajar por la vida de las personas.
La ex boxeadora y figura política fue internada tras sufrir un accidente cerebrovascular.
El bombero Adrián Martinuzzi, referente Brigada K9 Regional I, cuenta de su participación en la competencia RSV GLOBAL LATIN AMÉRICA en la especialidad Restos Humanos. Junto a su perro Harry obtuvieron el 1° Premio Copa Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Además, explica cómo trabaja con sus perros Harry y Onur para lograr excelentes resultados en la Brigada de Bomberos Voluntarios de Arrufó.
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